Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал срещу компанията Nexo

Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал срещу компанията Nexo през юли 2022 година Това изясни през днешния ден ръководителят на Държавната организация „ Национална сигурност ” Пламен Тончев пред депутатите от  краткотрайната комисия, която ревизира проблема.

Пламен Тончев посочи, че през юли 2022 година в ДАНС по реда на закона за ограниченията против изпирането на пари постъпва информация за осъществени съмнителни финансови интервенции с присъединяване на български жители, сдружения, свързани с интернационалната компания Nexo. Попитан от депутати, той посочи, че става въпрос за българска финансова институция.

Осъществена е поредност от мероприятия за изясняване произхода на средствата, станали предмет на съмнителни финансови интервенции, както и ролята на физическите и юридическите лица, участващи в тях, уточни ръководителят на ДАНС. Установено е, че групата сдружения на Nexo развиват активност в разнообразни страни и юрисдикции, в това число и в такива с преференциално данъчно законодателство - офшорни зони. Дейността им се показва най-общо в даване на разнообразни финансови услуги, свързани с валути и криптоактиви, разясни Тончев, представен от Българска телеграфна агенция. И добави, че групата на Nexo употребява своя криптовалута, която се предлага за продажба като лимитирани скъпи бумаги.